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Sistema "Background":

Búsqueda de Antecedentes, historial e información de investigación: personas, organización y buques.

✓ Brindamos inteligencia confiable.

✓ Fusionamos y brindamos un monitoreo de las listas de sanciones, reglamentarias y de cumplimiento las 24 horas del día, así como miles de fuentes de medios confiables, para brindar a los clientes información fusionada, precisa y actualizada.

❖ Además: el enlace de temas asociados ayuda a los clientes a buscar e identificar redes y asociaciones delictivas.

✓ Nuestra base de datos con más de 4 millones de personas + empresas y embarcaciones (crecimiento de la base de datos continuamente).

✓ 240 países y territorios cubiertos • Más de 300 analistas de investigación • Más de 65 idiomas • Más de 100,000 fuentes de buena reputación • 34,000 nuevos informes agregados mensualmente • 60,000 informes revisados mensualmente.

¿Qué encontrarás?

Personas, organizaciónes y embarcaciones.

¿Más?

Personas, organización y buques involucrados en:

• Soborno y corrupción • Toma de rehenes • Secuestro • Falsificación y piratería de productos • Trata de seres humanos y otros abusos contra los derechos humanos • Crimen organizado • Falsificación de moneda • Tráfico ilícito de bienes robados y otros • Crimen organizado • Ciberdelincuencia • Hacking • Phishing • Uso de información privilegiada y manipulación del mercado • Robo • Delitos contra el medio ambiente • Tráfico ilícito de migrantes • Trabajo esclavo • Fraude de valor • Extorsión • Explotación sexual de niños • Lavado de dinero • Falsificación de información en documentos oficiales • Narcóticos y tráfico de armas • Contrabando • Falsificación • Formación ilegal de cárteles • Delitos antimonopolio • Terrorismo • Financiamiento del terrorismo • Fraude • Malversación • Robo • Engaño • Tráfico de productos farmacéuticos • Distribución ilegal • Producción ilegal • Drogas prohibidas / Falsas • Crímenes de guerra • Evasión fiscal • Fraude fiscal Cargos enfrentados, pero aún no condenados: Delitos acusados a personas, investigados, arrestados, acusados, detenidos, interrogados o en juicio.

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