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Búsqueda de antecedentes: personas, organización y buques.

✓ Brindamos inteligencia confiable.

 

✓ Fusione y proporcione monitoreo las 24 horas de las listas de sanciones, las listas regulatorias y de cumplimiento, así como miles de fuentes de medios confiables, para proporcionar a los clientes información fusionada, precisa y actualizada.

 

Además: la vinculación de temas asociados ayuda a los clientes a buscar e identificar redes y asociaciones criminales.

 

✓ Nuestra base de datos con más de 4 millones de personas + empresas y embarcaciones (crecimiento continuo de la base de datos).

 

✓ 240 países y territorios cubiertos • Más de 300 analistas de investigación • Más de 65 idiomas • Más de 100,000 fuentes acreditadas • 34,000 nuevos informes agregados mensualmente • 60,000 informes revisados ​​mensualmente.

¿Que encontraras?

Personas, organización y buques.

¿Más?

Personas, organizaciones y buques involucrados en:

 Soborno y corrupción • Toma de rehenes • Secuestro • Falsificación de piratería y piratería de productos • Tráfico de seres humanos y otros abusos contra los derechos humanos • Delincuencia organizada • Falsificación de moneda • Tráfico ilícito de bienes robados y otros • Allanamiento de modas • Cibercrimen • Hackeo • Suplantación de identidad (phishing) • Comercio de información privilegiada y manipulación del mercado • Robo • Delitos ambientales • Tráfico ilícito de migrantes • Trabajo esclavo • Fraude de valor • Extorsión • Explotación sexual de niños • Lavado de dinero • Falsificación de información en documentos oficiales • Narcóticos y tráfico de armas • Contrabando •Falsificación • Precios • Formación ilegal de carteles • Delitos antimonopolio • Terrorismo • Financiación del terrorismo • Fraude • Malversación de fondos • Robo • Engaño • Tráfico de productos farmacéuticos • Distribución ilegal • Producción ilegal • Drogas prohibidas / Falso • Crímenes de guerra • Evasión fiscal • Fraude fiscal Cargos enfrentados , pero aún no condenado - Persona Crímenes acusados, investigados, arrestados, acusados, acusados, detenidos, interrogados o enjuiciados.pero aún no condenado - Persona Crímenes acusados, investigados, arrestados, acusados, acusados, detenidos, interrogados o enjuiciados.pero aún no condenado - Persona Crímenes acusados, investigados, arrestados, acusados, acusados, detenidos, interrogados o enjuiciados.

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