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O Ministério da Justiça acaba de alterar seus procedimentos de aplicação das leis antifraude. As empresas devem ficar atentas.
Algo importante aconteceu em Washington esta semana, e é muito mais do que apenas uma mudança de nome. O Departamento de Justiça dos EUA renomeou sua antiga seção antifraude para "Seção de Crimes de Colarinho Branco e Aplicação da Lei Corporativa", enquanto a nova Divisão Nacional de Combate à Fraude (NFED, na sigla em inglês) assume um papel cada vez mais diferenciado, focado em fraudes envolvendo dinheiro do contribuinte, programas governamentais, compras governamentais e o
Compliance Team
11 de ago.4 min de leitura
O Novo Imperativo da Governança: Da Investigação de Fraudes à Prevenção de Fraudes (Regulamentação Federal dos EUA)
A prevenção de fraudes está evoluindo além das auditorias tradicionais, investigações e controles aplicados após os incidentes. Organizações modernas reconhecem cada vez mais que fraudes, má conduta, falhas de compliance e ameaças internas frequentemente apresentam sinais de alerta antes que ocorram perdas. Uma estratégia eficaz de prevenção de fraudes combina governança, conscientização sobre riscos comportamentais, responsabilidade organizacional e supervisão proativa para
Marketing Team
1 de jun.5 min de leitura
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