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El Departamento de Justicia acaba de modificar su estructura para la aplicación de la ley contra el fraude. Las empresas deben prestar atención.
Esta semana ocurrió algo importante en Washington, y es mucho más que un simple cambio de nombre. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha cambiado el nombre de su antigua Sección de Fraude a Sección de Delitos de Cuello Blanco y Aplicación de la Ley Corporativa , mientras que la nueva División Nacional de Aplicación de la Ley contra el Fraude (NFED, por sus siglas en inglés) asume un papel cada vez más diferenciado centrado en el fraude que involucra dinero de los co
Compliance Team
hace 5 días5 min de lectura
El nuevo imperativo de la gobernanza: De la investigación del fraude a la prevención del fraude (Regulación federal de EE. UU.)
La prevención del fraude está evolucionando más allá de las auditorías tradicionales, las investigaciones y los controles aplicados después de que ocurre un incidente. Las organizaciones modernas reconocen cada vez más que el fraude, la mala conducta, los incumplimientos normativos y las amenazas internas suelen mostrar señales de advertencia mucho antes de que se produzcan pérdidas. Una estrategia eficaz de prevención del fraude combina gobernanza, conciencia sobre riesgos c
Marketing Team
1 jun5 min de lectura
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