Un guide proactif pour l'évaluation des risques de fraude

Marketing Team
21 oct.
16 min de lecture

Une évaluation proactive des risques de fraude est la pierre angulaire de toute stratégie sérieuse visant à identifier, analyser et neutraliser les fraudes potentielles avant qu'elles ne causent des dommages importants à l'entreprise. Il s'agit de sortir votre organisation d'un cycle coûteux et réactif d'enquêtes et de recouvrements, et d'adopter une posture préventive qui protège vos finances, votre réputation et garantit votre conformité.

Pourquoi une évaluation proactive des risques de fraude est un impératif commercial

Confronter les coûts financiers et réputationnels considérables des menaces internes et des risques internes peut sembler insurmontable. C'est là qu'une évaluation proactive des risques de fraude devient votre stratégie défensive la plus cruciale. Imaginez un capitaine de navire inspectant la coque pour déceler les faiblesses avant un long voyage, plutôt que d'attendre de colmater les fuites en pleine tempête.

Cette approche ne se limite pas à cocher une case de conformité ; il s'agit d'un processus continu et essentiel à la survie et à la croissance de l'entreprise. L'inaction a de graves conséquences sur l'entreprise, entraînant des manquements à la conformité, une érosion de la confiance des parties prenantes et une responsabilité financière importante.

Le coût élevé et l'échec des enquêtes réactives

Le modèle traditionnel consistant à jouer les détectives après la disparition des fonds – ce que l'on appelle l'investigation réactive – n'est plus une pratique commerciale viable. Elle est coûteuse, perturbatrice et permet rarement de récupérer les actifs perdus, laissant les organisations assumer les conséquences financières et les atteintes à leur réputation.

Plus important encore, cela témoigne d'une défaillance systémique de gouvernance susceptible de ternir durablement votre réputation auprès des clients, des investisseurs et des autorités de régulation. Le coût d'une enquête judiciaire dépasse presque toujours le montant initial de la fraude, incluant les frais juridiques, les interruptions de service et la chute du moral des employés. Les dommages persistent longtemps après la clôture de l'affaire.

Une évaluation proactive des risques de fraude déplace fondamentalement l'attention de « qui l'a commis ? » vers « comment pouvons-nous l'empêcher ? » C'est toute la différence entre une défense solide et une position défensive permanente.

Soyons clairs : l’ancienne méthode de gestion des menaces internes est obsolète. Une enquête forensique est lancée une fois les dégâts causés, déclenchant un processus coûteux, perturbateur et souvent démoralisant. On se retrouve à la recherche de réponses alors que l’objectif réel aurait dû être d’empêcher que la question ne soit posée. Une évaluation proactive des risques de fraude renverse complètement la situation.

Vous trouverez ci-dessous un tableau qui décompose les principales différences entre ces deux philosophies.

Aspect	Enquêtes réactives	Évaluation proactive des risques de fraude
Timing	Après l'incident ; après que le dommage a eu lieu	Pré-incident ; continu et préventif
Objectif principal	Attribuer la responsabilité et tenter de récupérer les pertes	Identifier et atténuer les vulnérabilités pour prévenir la fraude
Coût	Extrêmement élevé (frais juridiques, amendes, frais de recouvrement, atteinte à la réputation)	Investissement moindre dans la technologie et l'amélioration des processus
Impact opérationnel	Très perturbateur ; détourne les ressources des activités principales de l'entreprise	Perturbation minimale ; intégrée aux opérations normales
Résultat en termes de réputation	Cela conduit souvent à des dommages publics importants	Renforce la confiance avec les parties prenantes et les régulateurs
Effet culturel	Crée un environnement de suspicion et de blâme	Favorise une culture d'intégrité et de résilience

Le constat est clair : si les enquêtes réactives ont leur utilité, s’y fier comme principale défense est une stratégie perdante. La prévention proactive vise à bâtir une organisation résiliente qui non seulement survit aux menaces, mais les neutralise activement avant qu’elles ne se matérialisent.

Adopter une approche moderne et éthique de l'évaluation des risques

Une évaluation moderne des risques de fraude privilégie la prévention, et non la sanction. Elle privilégie la compréhension des risques liés aux facteurs humains et des lacunes de contrôle qui sont à l'origine des risques de mauvaise conduite.

Au lieu de recourir à une surveillance intrusive des employés, cette approche utilise des outils éthiques basés sur l'IA pour identifier les scénarios à haut risque. En se concentrant sur les processus et les risques situationnels, les décideurs peuvent mettre en place des contrôles à la fois efficaces et respectueux de la dignité des employés. C'est ainsi que l'on construit une culture d'intégrité de l'intérieur. Comprendre comment mettre en œuvre des stratégies proactives d'évaluation des risques est une première étape importante. Cette approche préventive permet aux dirigeants de protéger leur organisation sans créer de climat de méfiance, établissant ainsi une nouvelle norme en matière de gouvernance d'entreprise.

Identification des vulnérabilités critiques à la fraude interne

Pour réaliser une évaluation pertinente des risques de fraude , il faut d'abord savoir où chercher. Identifier les failles cachées dans les défenses de votre entreprise implique d'aller au-delà des listes de contrôle génériques et d'explorer les scénarios réels auxquels votre entreprise est confrontée au quotidien. Les vulnérabilités ne se limitent pas aux failles des systèmes ; elles se situent à l'intersection des personnes, des processus et de la technologie, au cœur du risque lié aux facteurs humains.

Une détection efficace des menaces internes consiste à cartographier vos processus métier clés afin d'identifier les failles de contrôle où les risques liés aux facteurs humains sont les plus élevés. Il s'agit de comprendre les situations spécifiques susceptibles d'entraîner des fautes, et non pas simplement de rechercher des failles techniques.

Cartographie des processus métier à haut risque

Chaque organisation présente des points de pression spécifiques où se concentre le risque de fraude interne. Plutôt qu'une recherche large et non ciblée, une évaluation intelligente cible d'abord ces domaines opérationnels clés. Il s'agit presque toujours des fonctions où se concentrent l'argent, les données sensibles et le pouvoir décisionnel.

Les zones communes qui nécessitent un examen plus approfondi comprennent :

Gestion des achats et des fournisseurs : Le risque de fournisseurs fantômes, de factures gonflées ou de pots-de-vin est important. La question clé est : un seul employé peut-il approuver un nouveau fournisseur, autoriser son paiement et rapprocher les comptes sans aucune supervision ?
Déclarations de frais et remboursements : Il s'agit d'une source classique de fraudes mineures et cumulatives. Les demandes de remboursement de frais kilométriques gonflées, les dîners privés déguisés en réunions clients et les doublons peuvent saigner à blanc une entreprise à long terme.
Paie et ressources humaines : Employés fantômes, feuilles de temps falsifiées ou augmentations de salaire non autorisées sont une voie directe vers le vol financier. Ces stratagèmes peuvent passer inaperçus pendant des mois dans les organisations aux contrôles faibles.
Accès aux données sensibles : Au-delà du vol financier direct, le vol de propriété intellectuelle, de listes de clients ou de plans stratégiques constitue une menace massive pour la concurrence et la réputation.

L'objectif est d'identifier les scénarios où un individu a la possibilité d'exploiter une faiblesse, la pression ressentie pour le faire et la capacité de rationaliser ses actions. Ce « triangle de la fraude » est un modèle puissant pour comprendre la part humaine du risque.

Au-delà des systèmes : le risque lié au facteur humain

Une erreur critique dans toute évaluation des risques de fraude consiste à se concentrer uniquement sur les contrôles techniques, sans tenir compte des personnes qui les utilisent. Un pare-feu de pointe n'empêche pas un employé disposant d'identifiants légitimes d'exfiltrer l'intégralité de votre base de données clients. Un processus d'approbation en plusieurs étapes peut être complètement contourné si deux collègues de confiance décident de s'entendre.

C'est pourquoi il est si important de prendre en compte les différents types de fautes professionnelles, comme [comprendre le vol commis par les employés sur le lieu de travail](https://www.ukprivateinvestigators.com/employee-theft-in-the-workplace-the-facts/) . Cette perspective permet d'articuler l'évaluation autour de comportements et de motivations réalistes, et non pas seulement de défaillances théoriques du système. Le risque lié au facteur humain est souvent la variable la plus négligée et la plus dangereuse.

Utilisation de l'IA pour l'identification des vulnérabilités éthiques

Traditionnellement, éliminer ces risques liés aux facteurs humains nécessitait des audits manuels, des entretiens et des évaluations longues et fastidieuses – des processus non seulement lents, mais souvent incomplets. Aujourd'hui, les plateformes modernes, pilotées par l'IA, offrent une solution bien plus intelligente et plus éthique.

Ces plateformes conformes à l'EPPA peuvent analyser les données situationnelles et liées aux processus afin d'identifier les zones à risque potentielles sans recourir à une surveillance invasive ni porter de jugement sur les individus. Pour un aperçu complet des méthodes de prévention modernes, consultez notre guide de gestion des risques internes (https://www.logicalcommander.com/post/your-guide-to-insider-risk-management) .

Cette approche basée sur l'IA offre une perspective puissante, vous montrant précisément où se superposent les failles de contrôle et les scénarios à haut risque. Elle permet à votre organisation de concentrer ses ressources sur la correction des vulnérabilités les plus critiques, renforçant ainsi sa défense contre les menaces internes avant qu'elles ne causent de réels dommages. C'est le fondement d'une véritable stratégie de prévention proactive.

Élaborer un cadre pour hiérarchiser votre évaluation des risques de fraude

Vous avez identifié les points faibles de votre organisation. C'est un premier pas important. Mais le véritable défi est maintenant : par où commencer ? Une longue liste de risques de fraude potentiels n'est utile que si vous savez lesquels traiter en priorité. C'est pourquoi un cadre d'évaluation des risques de fraude solide est indispensable : il vous aide à orienter vos ressources là où elles auront le plus d'impact.

Tenter de combler toutes les failles en même temps est une recette classique pour ne rien faire rapidement. Une approche plus intelligente consiste à classer chaque risque selon deux concepts simples mais puissants : la probabilité et l'impact . La probabilité correspond à la probabilité qu'un scénario de fraude spécifique se produise. L'impact correspond aux dommages – financiers, réputationnels et opérationnels – qu'il causerait s'il se produisait.

Ce processus vous emmène au-delà d'une simple liste de contrôle et vous emmène dans le domaine de la gestion stratégique des risques. Il vous oblige à analyser en profondeur et en toute honnêteté comment chaque fraude potentielle pourrait nuire aux résultats, à la réputation et à la conformité de votre entreprise.

Quantification de l'impact potentiel sur l'entreprise

Pour prioriser efficacement, il est essentiel d'évaluer le coût réel de chaque risque. Il ne s'agit pas seulement du montant potentiellement volé. Les dommages réels causés par une fraude interne sont bien plus importants.

Pensez à l’impact sur ces trois domaines :

Préjudice financier : C'est le plus évident. Il comprend tout, du vol d'argent et de biens aux amendes réglementaires et aux frais juridiques. Un système de vendeur fantôme, par exemple, pourrait drainer des millions de dollars en faux paiements sur plusieurs années sans que personne ne s'en aperçoive.
Atteinte à la réputation : Cela peut être un véritable fléau. Perdre la confiance de vos clients, investisseurs et partenaires peut vous coûter bien plus cher que la fraude elle-même. Une violation de données causée par un employé peut ternir la réputation de votre marque pour les années à venir.
Préjudice à la conformité : Dans les secteurs réglementés, ne pas lutter contre la fraude peut entraîner des conséquences désastreuses. Cela peut entraîner la perte de licences, l'obligation de se soumettre à une surveillance obligatoire coûteuse, voire une mise sur liste noire des contrats gouvernementaux.

En chiffrant ces impacts, des risques abstraits deviennent soudainement des problèmes commerciaux concrets. Il est alors beaucoup plus facile pour les dirigeants de démontrer qu'investir dans des contrôles préventifs n'est pas seulement une dépense, mais un élément essentiel à la survie.

L'infographie ci-dessous vous donne un aperçu de la manière dont les différents types de fraude interne peuvent s'accumuler en termes de gravité, vous aidant à voir ce qui nécessite vraiment votre attention en premier.

Comme le montre le graphique, même si chaque fraude constitue un problème, les risques tels que les systèmes de fournisseurs fantômes représentent souvent la plus grande menace en raison de leur potentiel de pertes financières massives et continues.

Pour rendre cela plus concret, les équipes utilisent souvent une matrice des risques pour élaborer des scénarios et attribuer des notes. C'est un moyen simple de visualiser et de classer les éléments les plus importants.

Voici un exemple simple de ce à quoi cela pourrait ressembler :

Exemple de matrice d'évaluation des risques de fraude

Scénario de risque	Probabilité (1-5)	Impact (1-5)	Score de risque global	Niveau de priorité
Rembourrage des frais	4	2	8	Moyen
Système de vendeur fantôme	2	5	10	Haut
Fraude à la paie (employés fantômes)	3	4	12	Haut
Vol de propriété intellectuelle	2	5	10	Haut
Accès inapproprié aux données	5	2	10	Moyen

Ce type de matrice permet d'éliminer immédiatement le bruit. Les scénarios présentant les scores globaux les plus élevés – calculés en multipliant la probabilité par l'impact – constituent vos priorités claires pour une action immédiate.

Évaluer le facteur humain de manière éthique

Un cadre moderne de gestion des risques de fraude comprend que le risque ne se limite pas à un processus défaillant. Il s'agit des circonstances spécifiques qui pourraient inciter une personne à exploiter cette faiblesse. Mais l'essentiel est d'évaluer cet élément humain de manière éthique, sans porter de jugement sur la personnalité d'un individu.

L'objectif d'une évaluation moderne des risques de fraude n'est pas de trouver les « mauvais employés », mais d'identifier les situations à haut risque. L'accent est mis sur les conditions propices aux fautes professionnelles, et non sur la devinette des intentions d'autrui.

C'est là que les plateformes avancées, pilotées par l'IA, comme Logical Commander, présentent un avantage considérable. Contrairement aux outils de surveillance intrusifs, une plateforme de gestion des risques éthiques analyse les données relatives aux situations et aux processus afin de signaler les indicateurs de risque sans s'immiscer dans la vie privée. Cette approche, conforme à l'EPPA, vous permet d'identifier les risques liés aux facteurs humains les plus élevés, tout en respectant la dignité et la vie privée des employés.

Par exemple, la plateforme pourrait identifier une situation où un employé a le pouvoir d'intégrer un nouveau fournisseur et d'approuver ses paiements. Il s'agit d'un conflit d'intérêts classique. Le système signale lui-même le processus risqué, sans avoir besoin de connaître la moindre information sur les caractéristiques personnelles de l'employé. C'est précisément l'objectif de l'IA pour la réduction des risques humains : renforcer vos défenses de manière proactive et éthique. C'est la nouvelle norme pour E-Commander et Risk-HR.

Mise en œuvre de mesures de contrôle éthiques et efficaces

Une fois les risques de fraude potentiels identifiés, l'étape suivante consiste à mettre en place les contrôles appropriés pour les enrayer. Considérez cela comme la mise en place d'un système de défense à plusieurs niveaux pour votre organisation. L'objectif n'est pas d'instaurer une culture de méfiance, mais de créer un environnement résilient où les comportements répréhensibles seront beaucoup plus difficiles à commettre.

Contrôles préventifs et de détection

Tous les contrôles ne se valent pas. Ils se répartissent généralement en deux catégories : ceux qui empêchent la fraude en amont et ceux qui la détectent a posteriori.

Type de contrôle	But	Exemples
Contrôles préventifs	Conçu de manière proactive pour arrêter la fraude avant qu'elle ne se produise en supprimant la possibilité d'une mauvaise conduite.	Séparation des tâches, préautorisation des transactions, alertes de risque pilotées par l'IA.
Contrôles de détective	Conçu de manière réactive pour identifier la fraude après qu'elle a déjà eu lieu, limitant ainsi les dommages supplémentaires.	Audits internes, rapprochements de comptes surprises, examens médico-légaux post-incident.

Si les contrôles de détection sont absolument nécessaires pour garantir la responsabilité, s'y fier excessivement revient à systématiquement rattraper son retard. La prévention proactive est la seule stratégie qui protège vos actifs, votre réputation et votre conformité avant que les dégâts ne soient causés.

Construire une défense plus solide et plus éthique

Une approche moderne de la lutte contre la fraude va au-delà des méthodes traditionnelles, souvent manuelles. Il s'agit d'intégrer l'atténuation des risques humains par l'IA à votre système de défense, créant ainsi une couche automatisée avancée qui renforce l'ensemble de votre dispositif. Il ne s'agit pas de surveillance invasive, mais de créer un environnement qui minimise les risques de mauvaise conduite sans engendrer une culture de suspicion.

En se concentrant sur les situations et processus à haut risque plutôt que sur des individus spécifiques, cette technologie offre une plateforme éthique et conforme à l'EPPA pour la détection des menaces internes. Il s'agit d'une méthode plus intelligente pour appliquer les contrôles, respectueuse de la dignité et de la vie privée des employés, établissant ainsi une nouvelle norme en matière de gouvernance responsable et de gestion proactive des risques.

Mettre l'IA au service d'une évaluation proactive des risques de fraude

Soyons francs : les méthodes traditionnelles d'évaluation des risques de fraude peinent à suivre le rythme. Souvent trop lentes et trop étroites, elles laissent d'énormes zones d'ombre où les menaces internes peuvent se développer sans être détectées. Les audits manuels et les revues trimestrielles ne révèlent qu'une petite partie du puzzle, longtemps après les faits.

C’est là que l’IA change complètement la donne.

L'IA ne vise pas à surveiller intrusivement les employés ni à remplacer le jugement humain. Considérez-la comme un moteur d'analyse infatigable, fonctionnant discrètement en arrière-plan. Elle analyse des quantités massives de données de processus et de situation pour repérer les schémas subtils et les scénarios à haut risque, quasiment invisibles à l'œil nu.

C'est l'essence même de la gestion proactive des risques. Au lieu d'attendre qu'un audit signale un problème du trimestre précédent, un système basé sur l'IA vous alerte de l'apparition d'un risque quasiment instantanément.

Comment l'IA améliore votre évaluation des risques de fraude

Une plateforme de gestion des risques éthiques, conforme à l'EPPA, utilise l'IA pour se concentrer sur les conditions propices à la fraude, et non sur les individus eux-mêmes. Elle s'appuie sur des données objectives, issues de processus, pour vous offrir une vision claire et objective de vos vulnérabilités.

Cette approche vous offre des avantages essentiels :

Rapidité et précision : L'IA peut analyser des milliers de données simultanément et établir des liens qu'une équipe humaine mettrait des mois à reconstituer. Cela permet une identification des risques plus rapide et plus précise, avec beaucoup moins de faux positifs.
Évolutivité à l'échelle de l'entreprise : une évaluation manuelle des risques de fraude est un véritable casse-tête à déployer. Une plateforme d'IA, en revanche, peut être appliquée de manière cohérente à tous les services, vous offrant ainsi une vue unique et unifiée des risques internes.
Véritable prévention proactive : en signalant les situations à haut risque avant qu’elles ne s’aggravent (par exemple, un utilisateur unique disposant d’autorisations système conflictuelles), l’IA fait passer l’ensemble de votre organisation d’une position réactive à une position véritablement préventive.

Le véritable pouvoir de l'IA réside dans sa capacité à relier les points de manière éthique. Elle identifie les failles de contrôle et les anomalies de processus qui créent des risques d'inconduite, vous permettant ainsi de corriger le système au lieu de blâmer un individu. C'est ainsi que vous construisez une véritable culture d'intégrité et protégez l'entreprise de l'intérieur.

Passer de la surcharge de données à des renseignements exploitables

De nombreuses organisations croulent sous les données, mais manquent cruellement d'informations. Une évaluation des risques de fraude basée sur l'IA est la solution. Elle transforme des montagnes de données opérationnelles en informations claires et exploitables qui favorisent la mise en œuvre de mesures préventives.

Une plateforme d' IA dédiée à la réduction des risques humains comme Logical Commander fait toute la différence. Il ne s'agit pas d'un simple outil d'analyse ; c'est un système opérationnel conçu spécifiquement pour la détection des menaces internes .

La plateforme transforme des données complexes en réponses claires et directes pour vos équipes de conformité, de sécurité et de gestion des risques, vous indiquant :

Où se situent actuellement nos vulnérabilités les plus critiques au niveau des processus ?
Quelles lacunes de contrôle représentent la plus grande responsabilité financière ou en matière de réputation ?
Quelles actions préventives spécifiques devrions-nous privilégier pour réduire notre exposition ?

En fournissant ces réponses directes, un système piloté par l'IA vous aide à optimiser l'impact de vos ressources. Il renforce votre gouvernance, protège votre réputation et transforme votre évaluation des risques de fraude en un processus dynamique et continu, et non en un simple rapport statique. Cette approche plus intelligente et plus respectueuse établit une nouvelle norme pour la protection de votre organisation.

Passer de l'évaluation à l'action

Une évaluation des risques de fraude n'est pas un trophée à ranger. Si elle finit comme un simple rapport qui prend la poussière, vous passez à côté de l'essentiel. Il s'agit d'un processus vivant et efficace qui renforce la résilience de votre organisation face à la menace constante de la fraude interne et des risques internes.

Attendre qu'un incident éclate est une stratégie révolue. Les pertes financières et réputationnelles engendrées par les enquêtes réactives sont tout simplement trop importantes pour être prises à ce risque.

Le message est clair et net : l’analyse forensique réactive est vouée à l’échec, la conformité est un enjeu majeur et la prévention proactive est la seule véritable norme de gouvernance moderne. Votre évaluation vous donne une vision d’ensemble, mais c’est l’action que vous entreprenez qui renforce réellement vos défenses. Cela implique de dépasser la simple connaissance des problèmes et de les résoudre activement grâce à des outils de nouvelle génération conçus pour la prévention.

Construire une culture éthique et proactive

Les dirigeants les plus avant-gardistes comprennent que la meilleure défense repose sur l'intégrité et une gestion proactive des risques. Cela implique la mise en place de contrôles non seulement efficaces, mais aussi éthiques et non intrusifs.

C'est là que les plateformes modernes, pilotées par l'IA, vous offrent un avantage crucial. Elles recentrent leur attention sur la prévention plutôt que sur la traque des incidents, en utilisant une plateforme conforme à l'EPPA pour signaler les scénarios à haut risque sans recourir à des tactiques de surveillance invasives. Cette approche protège l'organisation tout en respectant la dignité des employés, essentielle au développement d'une culture de sécurité et d'excellence opérationnelle.

L'objectif ultime de toute évaluation des risques de fraude est de créer une organisation résiliente où la conduite éthique constitue la voie de la facilité. Cet objectif est atteint en faisant de la prévention une réalité opérationnelle, et non une simple politique.

En adoptant cette approche moderne, vous pouvez bâtir une organisation plus forte et plus éthique. De l'évaluation à l'action, le processus aboutit à un cadre solide qui protège vos actifs et votre réputation. C'est l'avenir de la gouvernance d'entreprise et de la gestion des menaces internes.

Questions courantes sur l'évaluation des risques de fraude

Lorsqu'on se lance dans une évaluation approfondie des risques de fraude, quelques questions clés se posent systématiquement. Nous les abordons de front avec des réponses concrètes et pragmatiques pour vous aider à élaborer une défense plus efficace et plus éthique contre les menaces internes.

À quelle fréquence devrions-nous effectuer une évaluation des risques de fraude ?

Considérez l' évaluation des risques de fraude comme un processus continu, et non comme une opération ponctuelle. Bien qu'une évaluation complète et approfondie soit judicieuse chaque année, elle ne peut pas être planifiée et oubliée. Des contrôles plus fréquents seront nécessaires pour les secteurs à haut risque ou lorsque votre entreprise connaîtra un changement majeur, comme une fusion ou le déploiement d'un nouveau système.

C'est là qu'une plateforme de gestion des risques éthiques basée sur l'IA prend tout son sens. Elle permet d'automatiser la phase continue de cette évaluation, vous fournissant ainsi un aperçu en temps réel des nouveaux risques internes, sans nécessiter d'efforts manuels importants.

Quelle est la différence entre une évaluation des risques de fraude et un audit interne ?

C'est une excellente question, car bien que liés, ils remplissent des fonctions différentes. Une évaluation des risques de fraude repose sur une vision prospective : il s'agit d'une stratégie proactive conçue pour identifier les vulnérabilités et prévenir la fraude avant qu'elle ne se produise.

Un audit interne, en revanche, consiste essentiellement à regarder dans le rétroviseur. Il s'agit d'un processus réactif qui vérifie si vos contrôles existants ont réellement fonctionné par le passé. Une évaluation rigoureuse des risques alimente directement le plan d'audit, orientant vos auditeurs vers les domaines nécessitant une attention particulière.

La véritable différence réside dans l'objectif : une évaluation vise à prévenir ce qui pourrait arriver, tandis qu'un audit confirme ce qui s'est réellement produit. Une stratégie intelligente combine les deux pour couvrir tous les risques.

Comment pouvons-nous mettre en œuvre une évaluation des risques de fraude sans créer une culture de méfiance ?

C'est la question la plus importante, et elle est essentielle pour bien procéder. Votre évaluation des risques de fraude doit toujours porter sur les systèmes, les processus et les risques situationnels, et non sur des individus ciblés.

Pour maintenir la confiance au premier plan, vous devez absolument :

Soyez transparent : indiquez clairement que l’objectif est de protéger l’organisation et ses employés contre tout danger, et non de jouer à la piégeage.
Concentrez-vous sur l’amélioration des processus : considérez l’évaluation comme un moyen de renforcer les contrôles et de réduire les risques d’erreurs ou de mauvaise conduite.
Utilisez les bons outils : évitez tout ce qui ressemble à de la surveillance. Privilégiez une plateforme conforme à l'EPPA qui analyse les facteurs de risque de manière éthique.

En utilisant une technologie non intrusive pour atténuer les risques liés à l'IA , vous démontrez votre respect de la vie privée et de la dignité de vos employés. C'est ainsi que vous bâtissez une culture de sécurité résiliente, fondée sur la confiance mutuelle, et non sur la suspicion.

Il est temps de faire de votre évaluation des risques de fraude une priorité. Logical Commander propose une plateforme d'IA conforme à l'EPPA qui renforce la conformité, protège votre réputation et vous aide à stopper les risques internes avant qu'ils ne causent des dommages.

Passez à l’étape suivante vers une gestion proactive et éthique des risques :

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