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Le ministère de la Justice vient de modifier son dispositif d'application des lois anti-fraude. Les entreprises devraient en prendre note.
Il s'est passé quelque chose d'important à Washington cette semaine, et c'est bien plus qu'un simple changement de nom. Le ministère américain de la Justice a rebaptisé son ancienne section de lutte contre la fraude « Section de la criminalité en col blanc et de l’application des lois sur les entreprises » , tandis que la nouvelle Division nationale de lutte contre la fraude (NFED) assume un rôle de plus en plus différencié axé sur la fraude impliquant l’argent des contribuab
Compliance Team
il y a 5 jours5 min de lecture
Le nouvel impératif de gouvernance : de l’enquête sur la fraude à la prévention de la fraude (réglementation fédérale américaine)
La prévention de la fraude évolue bien au-delà des audits traditionnels, des enquêtes et des contrôles appliqués après un incident. Les organisations modernes reconnaissent de plus en plus que la fraude, les comportements fautifs, les manquements à la conformité et les menaces internes présentent souvent des signaux d’alerte avant que les pertes ne surviennent. Une stratégie efficace de prévention de la fraude associe gouvernance, compréhension des risques comportementaux, re
Marketing Team
1 juin5 min de lecture
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